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2020年4月23日上午，公司在昌海生物分公司綜合樓二樓多功能廳，以現(xiàn)場與視頻通訊表決相結(jié)合的方式召開第八屆十次董事會，會議由李春波董事長主持，7名董事參加現(xiàn)場會議，2名董事通過視頻方式出席會議，2名董事委托出席，公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。
會上首先由董事長作《公司2019年度董事會工作報告》，隨后總裁、財務(wù)總監(jiān)、董秘、副總裁、公司獨立董事依次向會議報告《公司2019年度總裁工作報告》、《公司2019年度財務(wù)決算報告》、《公司2019年度利潤分配預(yù)案》、《公司2019年年度報告》全文和摘要、《公司2020年第一季度報告》全文和正文、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并支付報酬的議案》、《公司2019年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司獨立董事2019年度述職報告》、《公司董事會審計委員會2019年度履職情況報告》、《關(guān)于召開2019年年度股東大會的議案》、《關(guān)于子公司昌海制藥實施員工股權(quán)激勵計劃的議案》、《關(guān)于授權(quán)昌海制藥經(jīng)營層辦理股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》和《關(guān)于公司下屬子公司浙江可明生物醫(yī)藥有限公司一期項目投資的議案》共計十四項議案。與會董事就會議議題展開了討論，肯定了2019年度公司取得的成績，對公司的未來發(fā)展提出了良好的建議和期望，經(jīng)投票，會議一致審議通過了全部議案。
董事會結(jié)束后，隨即召開了公司第八屆七次監(jiān)事會。會議審議通過了《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2019年度財務(wù)決算報告》、《公司2019年度利潤分配預(yù)案》、《公司2019年年度報告》全文和摘要、《公司2020年第一季度報告》全文和正文、《公司2019年度內(nèi)部控制評價報告》、《關(guān)于子公司昌海制藥實施員工股權(quán)激勵計劃的議案》七項議案。
